Криптовалютная биржа Binance объявила о новых правилах KYC для своих индийских пользователей. Биржа заявила, что новое обновление является частью ее усилий по «улучшению и опережению мировых стандартов соответствия», одновременно повышая безопасность учетных записей для своей индийской пользовательской базы.
Это произошло после успешной регистрации фирмы в качестве подотчетной организации в Подразделении финансовой разведки Индии (FIU) в августе 2024 года. Кроме того, это 19-е достижение биржи в сфере регулирования во всем мире.
Требования соответствия Binance также включают проверку PAN
В рамках мер по ужесточению безопасности биржа добавила обязательное требование повторной верификации Know Your Customer (KYC) для всех своих индийских пользователей. Binance попросит пользователей предоставить данные своего постоянного номера счета (PAN).
PAN — это уникальный 10-значный буквенно-цифровой идентификатор, который предоставляется Департаментом подоходного налога Индии физическим лицам, компаниям и финансовым учреждениям, занимающимся финансовыми транзакциями. Это полностью соответствует индийскому законодательству по борьбе с отмыванием денег, которому биржа, как зарегистрированная организация, обязана следовать.
В своем заявлении криптобиржа подчеркнула, что это требование «не является уникальным для Binance и в равной степени распространяется на все локальные и глобальные биржи, зарегистрированные в соответствии с законодательством Индии о борьбе с отмыванием денег». Биржа заверила пользователей, что эти данные будут храниться «в безопасности и сохранности» и что она «будет запрашивать только данные, требуемые в соответствии с индийскими законами о борьбе с отмыванием денег для предотвращения финансовых преступлений».
Компания начала отправлять письма пострадавшим пользователям, давая им прямые указания повторно подтвердить свои учетные записи. Индия запретила биржу и восемь других иностранных платформ в начале 2024 года.
Страна обеспокоена риском отмывания денег, недостаточным соответствием KYC и проблемами с защитой инвесторов. Новые правила повторной проверки, по-видимому, решают эти предыдущие нормативные проблемы напрямую.
Важное событие в регулировании произошло после предыдущих трудностей на индийском рынке
Недавние действия Binance по соблюдению правил следуют за сложной историей с индийскими регуляторами. Ведущая криптовалютная биржа была зарегистрирована в Подразделении финансовой разведки (FIU) в августе 2024 года.
Это стало значительным событием после проблем с регуляторами в начале года. Индия также обрушилась на биржу с налоговым счетом на 86 миллионов долларов.
Предыдущий запрет был вызван многочисленными проблемами регулирования. В их число входят неадекватные процедуры «Знай своего клиента», потенциальные риски отмывания денег и недостаточные меры защиты инвесторов, о которых сообщают власти.
Регистрация в FIU Индии пополняет растущий список регулирующих одобрений биржи по всему миру. Регистрация в Индии стала 19-й глобальной регулятивной вехой биржи. Внедряя эти более строгие требования KYC для индийских пользователей, Binance, по-видимому, предпринимает решительные шаги для сохранения своего недавно созданного регулятивного статуса в Индии.
