ДомойНовости криптовалютBinance столкнулась с расследованием в США по подозрению в нарушении санкций против...

Binance столкнулась с расследованием в США по подозрению в нарушении санкций против России

Источники сообщают, что криптобиржа Binance столкнулась с еще одним расследованием в США

Министерство юстиции США (DOJ) пытается установить, использовался ли Binance Holdings , оператор крупнейшей в мире криптовалютной биржи, чтобы позволить россиянам уклоняться от западных санкций, сообщил Bloomberg со ссылкой на несколько источников, знакомых с этим вопросом.

По словам пяти человек, пожелавших остаться анонимными, отдел национальной безопасности Департамента выясняет, не нарушила ли компания или ее должностные лица ограничения, введенные в связи с вторжением России в Украину, в рамках конфиденциального расследования.

Эта новость появилась после того, как российские криптовалютные СМИ в конце апреля сообщили, что Binance незаметно сняла некоторые ограничения для российских пользователей. Согласно информации, опубликованной различными новостными агентствами, россияне снова могут использовать свои банковские карты для внесения депозитов, а торговая площадка отменила лимит на их баланс, введенный в соответствии с санкциями ЕС.

Binance ведет переговоры с Министерством юстиции, пытаясь разрешить жалобы, связанные с предыдущими утверждениями о том, что она использовалась для обхода санкций против Ирана со ссылкой на другого человека, знакомого с этими событиями. В заявлении компания подчеркнула, что полностью соблюдает все американские и международные санкции, уточнив:

В 2021 году Binance запустила инициативу по полной перестройке своей структуры корпоративного управления, в том числе привлечению опытных руководителей мирового класса, чтобы коренным образом изменить глобальную деятельность Binance.

Он также указал, что его протоколы «знай своего клиента» конкурируют с протоколами традиционной банковской системы, и каждый пользователь Binance должен пройти эти процедуры, которые включают проверку страны проживания и проверку личности.

«Наша политика требует абсолютной нетерпимости к двойным регистрациям, анонимным личностям и неясным источникам денег», — подчеркнули на бирже. Министерство юстиции США пока отказалось от комментариев.

Binance была в центре внимания других расследований в США, в том числе расследования соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег, проводимого Налоговой службой, и судебного иска, поданного Комиссией по торговле товарными фьючерсами. Комиссия по ценным бумагам и биржам изучает, поддерживает ли платформа торговлю незарегистрированными ценными бумагами.

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

Блокчейн Dash остановился после неудачного обновления

Dash, блокчейн с открытым исходным кодом, не работает в результате сбоя после запуска хард-форка. Недостаток заключается в том, что сеть не может генерировать блоки, что...

Поставленный Ethereum (ETH) увеличился на 4,4 млн после обновления Shapella

Количество токенов ETH, размещенных в блокчейне Ethereum, увеличилось с тех пор, как 12 апреля внедрил обновление Shapella. Криптотрейдеры делают ставки/блокируют монеты на блокчейн-платформах, чтобы получать вознаграждение или...

Участник ICO Ethereum появляется после многих лет бездействия

Участник первичного предложения монет (ICO) Ethereum (ETH) пробудился после примерно двух с половиной лет бездействия, чтобы поставить 4032 ETH на сумму около 7,3 миллиона долларов...

Lido V2 Live: вот что вам нужно знать

На этой неделе Lido, популярная платформа для стейкинга Ethereum, выпустила вторую версию своей платформы, Lido V2, позволяющую пользователям напрямую выводить Ethereum (ETH). Этот заметный прогресс, наряду...

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ