ДомойНовости криптовалютBinance столкнулась с расследованием в США по подозрению в нарушении санкций против...

Binance столкнулась с расследованием в США по подозрению в нарушении санкций против России

Источники сообщают, что криптобиржа Binance столкнулась с еще одним расследованием в США

Министерство юстиции США (DOJ) пытается установить, использовался ли Binance Holdings , оператор крупнейшей в мире криптовалютной биржи, чтобы позволить россиянам уклоняться от западных санкций, сообщил Bloomberg со ссылкой на несколько источников, знакомых с этим вопросом.

По словам пяти человек, пожелавших остаться анонимными, отдел национальной безопасности Департамента выясняет, не нарушила ли компания или ее должностные лица ограничения, введенные в связи с вторжением России в Украину, в рамках конфиденциального расследования.

Эта новость появилась после того, как российские криптовалютные СМИ в конце апреля сообщили, что Binance незаметно сняла некоторые ограничения для российских пользователей. Согласно информации, опубликованной различными новостными агентствами, россияне снова могут использовать свои банковские карты для внесения депозитов, а торговая площадка отменила лимит на их баланс, введенный в соответствии с санкциями ЕС.

Binance ведет переговоры с Министерством юстиции, пытаясь разрешить жалобы, связанные с предыдущими утверждениями о том, что она использовалась для обхода санкций против Ирана со ссылкой на другого человека, знакомого с этими событиями. В заявлении компания подчеркнула, что полностью соблюдает все американские и международные санкции, уточнив:

В 2021 году Binance запустила инициативу по полной перестройке своей структуры корпоративного управления, в том числе привлечению опытных руководителей мирового класса, чтобы коренным образом изменить глобальную деятельность Binance.

Он также указал, что его протоколы «знай своего клиента» конкурируют с протоколами традиционной банковской системы, и каждый пользователь Binance должен пройти эти процедуры, которые включают проверку страны проживания и проверку личности.

«Наша политика требует абсолютной нетерпимости к двойным регистрациям, анонимным личностям и неясным источникам денег», — подчеркнули на бирже. Министерство юстиции США пока отказалось от комментариев.

Binance была в центре внимания других расследований в США, в том числе расследования соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег, проводимого Налоговой службой, и судебного иска, поданного Комиссией по торговле товарными фьючерсами. Комиссия по ценным бумагам и биржам изучает, поддерживает ли платформа торговлю незарегистрированными ценными бумагами.

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

Base L2 превзошла Arbitrum и Ethereum по общему количеству транзакций

Решение для масштабирования уровня 2 Coinbase Base превзошло аналогичные Arbitrum и Ethereum по объему ежедневных транзакций. Пик транзакций Base Согласно данным L2Beat, количество 30-дневных транзакций Base составляет...

Вероятность одобрения спотового ETF Ethereum составляет 45%

Шансы на получение одобрения для спотовых ETF Ethereum от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на конец мая или ранее не улучшились, согласно...

Solana сталкивается со второй перегрузкой сети за два дня

За последние два дня блокчейн Solana, часто называемый "убийцей Эфириума", столкнулся с некоторыми серьезными проблемами перегрузки сети. Согласно данным Phantom, блокчейн Solana в настоящее время...

Легендарный трейдер Питер Брандт раскритиковал Ethereum как дорогой и сложный протокол для транзакций

Легендарный трейдер Питер Брандт снова выступил против Ethereum (ETH), указав на недостатки протокола блокчейна Proof-of-Stake (PoS). Критика Эфириума Питером Брандтом Несмотря на то, что Питер Брандт является финансовым...

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ