ДомойНовости криптовалютПрокуроры США разошлись во мнении по обвинению Binance и ее руководителей: Reuters

Прокуроры США разошлись во мнении по обвинению Binance и ее руководителей: Reuters

По сообщению Reuters, прокуроры США, расследующие криптобиржу Binance, расходятся во мнениях относительно того, как продвигать дело. Binance и некоторые из ее руководителей находятся под пристальным вниманием на предмет возможного отмывания денег и нарушений уголовных санкций.

Разногласия между прокурорами Министерства юстиции США задерживают завершение давнего уголовного расследования в отношении Binance, сообщили Reuters четыре человека, знакомых с этим вопросом.

По словам этих людей, расследование началось в 2018 году и сосредоточено на соблюдении Binance законов и санкций США по борьбе с отмыванием денег. По словам двух источников, некоторые из по крайней мере полдюжины федеральных прокуроров, участвующих в этом деле, считают, что уже собранные доказательства оправдывают агрессивные действия против биржи и возбуждение уголовных дел против отдельных руководителей, включая основателя Чанпэна Чжао. По словам источников, другие утверждали, что им требуется время для изучения дополнительных доказательств.

Расследование охватывает прокуратуру в трех разных офисах, в том числе в Отделе по борьбе с отмыванием денег и возвращении активов, в прокуратуре США по Западному округу Вашингтона в Сиэтле и в Национальной группе по борьбе с криптовалютой.

Согласно источникам Reuters, юридическая фирма Binance, Gibson Dunn в последние месяцы провела встречи с должностными лицами Министерства юстиции, утверждая, что уголовное преследование, подобное этому, окажет еще большее давление на и без того напряженный рынок криптовалют. Три человека сказали, что обсуждения включали возможные сделки о признании вины.

«Как широко сообщалось, регулирующие органы проводят тщательную проверку каждой криптовалютной компании по многим из тех же проблем», — сказал представитель Binance. «Эта зарождающаяся отрасль быстро росла, и Binance продемонстрировала свою приверженность безопасности и соблюдению требований, вложив большие средства в нашу команду, а также в инструменты и технологии, которые мы используем для обнаружения и пресечения незаконной деятельности».

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

Вывод средств из ETH 2.0 увеличился на 4000%

17 мая цена Ethereum поднялась выше $3040, что на 6% выше 14-дневного минимума в $2862, зафиксированного 14 мая, но скачки вывода из стейкинга ETH 2.0...

Interactive Brokers предлагает услуги по торговле BTC и ETH в Великобритании

Interactive Brokers, ведущий мировой онлайн-брокер, объявил о новаторском шаге, запустив услуги по торговле криптовалютой для клиентов из Великобритании. Это событие знаменует собой значительное расширение инвестиционных...

Lightning Labs готовится представить стейблкоины в сети биткоина

На недавнем саммите по криптовалютам и цифровым активам в Лондоне генеральный директор Lightning Labs Элизабет Старк объявила, что они готовятся предложить стейблкоины в сети биткоин (BTC). Используя обновление Bitcoin...

У трейдеров нет определенности в отношении цены эфириума

По словам аналитиков, неопределенность вокруг будущей цены эфира удерживает подразумеваемую волатильность опционов на актив на гораздо более высоком уровне, чем у биткоина. Напротив, подразумеваемая волатильность биткоина...

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ