ДомойНовости криптовалютПрокуроры США разошлись во мнении по обвинению Binance и ее руководителей: Reuters

Прокуроры США разошлись во мнении по обвинению Binance и ее руководителей: Reuters

По сообщению Reuters, прокуроры США, расследующие криптобиржу Binance, расходятся во мнениях относительно того, как продвигать дело. Binance и некоторые из ее руководителей находятся под пристальным вниманием на предмет возможного отмывания денег и нарушений уголовных санкций.

Разногласия между прокурорами Министерства юстиции США задерживают завершение давнего уголовного расследования в отношении Binance, сообщили Reuters четыре человека, знакомых с этим вопросом.

По словам этих людей, расследование началось в 2018 году и сосредоточено на соблюдении Binance законов и санкций США по борьбе с отмыванием денег. По словам двух источников, некоторые из по крайней мере полдюжины федеральных прокуроров, участвующих в этом деле, считают, что уже собранные доказательства оправдывают агрессивные действия против биржи и возбуждение уголовных дел против отдельных руководителей, включая основателя Чанпэна Чжао. По словам источников, другие утверждали, что им требуется время для изучения дополнительных доказательств.

Расследование охватывает прокуратуру в трех разных офисах, в том числе в Отделе по борьбе с отмыванием денег и возвращении активов, в прокуратуре США по Западному округу Вашингтона в Сиэтле и в Национальной группе по борьбе с криптовалютой.

Согласно источникам Reuters, юридическая фирма Binance, Gibson Dunn в последние месяцы провела встречи с должностными лицами Министерства юстиции, утверждая, что уголовное преследование, подобное этому, окажет еще большее давление на и без того напряженный рынок криптовалют. Три человека сказали, что обсуждения включали возможные сделки о признании вины.

«Как широко сообщалось, регулирующие органы проводят тщательную проверку каждой криптовалютной компании по многим из тех же проблем», — сказал представитель Binance. «Эта зарождающаяся отрасль быстро росла, и Binance продемонстрировала свою приверженность безопасности и соблюдению требований, вложив большие средства в нашу команду, а также в инструменты и технологии, которые мы используем для обнаружения и пресечения незаконной деятельности».

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

Эффект Shanghai: коэффициент ставок ETH взлетел на 147% после обновления

Долгожданное обновление Ethereum Shanghai оказало глубокое влияние на сектор, вызвав волну роста и повышенный интерес. Согласно данным, предоставленным Token Unlocks, известной криптоаналитической платформой, обновление привело к заметным изменениям, особенно...

Недавние смерти видных деятелей криптопространства

За последние годы произошел всплеск смертей среди лиц, связанных с криптовалютами, которые в основном затронули известных держателей криптовалюты и видных участников критосферы. Итак, давайте вернемся...

Список криптовалют, которые SEC считает ценными бумагами: BNB, ADA, MATIC, SOL и другие токены

Согласно недавнему сообщению китайского журналиста и популярного криптоблогера Колина Ву, SEC опубликовала список криптовалют, которые она считает ценными бумагами. Список опубликовала аналитическая платформа CoinGecko. Список включает...

Неизвестный сжег эфир на 4,5 миллиона долларов

Неизвестное лицо, использующее имя ENS «nd4.eth», отправило ошеломляющие 2500 эфиров (что эквивалентно 4,5 миллионам долларов США) на электронный адрес. Этот акт эффективно уничтожил монеты, оставив криптопространство...

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ